Réunions/2011-04-20

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Province [1] Time zone
British Columbia 15:00 PDT
Alberta 16:00 MDT
Saskatchewan 16:00 CST
Manitoba 17:00 CDT
Ontario, Quebec 18:00 EDT
New Brunswick, Nova Scotia,
Prince Edward Island 		19:00 ADT
Newfoundland and Labrador 19:30 NDT
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Une réunion du conseil d'administration est prévue le 20 avril 2011 à 18:00 HAE (heure de Montréal). La réunion aura lieu par voie électronique via WebEx. Tous les membres du conseil d'administration recevront un courriel sur son compte Wikimédia Canada avec les instructions pour se connecter à la réunion électronique. Vous serez également en mesure de lire le procès-verbal dans les jours suivant la réunion. Alan Walker enverra les invitations et James Heilman présidera la réunion électronique.

Note : La réunion se fera principalement en anglais, mais si vous voulez discuter en français, il est également possible de le faire. Vous pourrez aussi consulter le procès-verbal qui sera traduit en français dans les jours suivant la réunion.

Participants[edit]

Conformément à nos statuts constitutifs, tous les membres enregistrés au moment de l'annonce de la réunion peuvent voter, le cas échéant. Les non-membres peuvent également être présents en tant qu'observateurs. Pour être en mesure de participer, vous devez fournir votre nom d'utilisateur Skype et nous vous contacterons quelques minutes avant 18:00 HAE (heure de Montréal) le 20 avril. Si vous ne pouvez utiliser Skype, veuillez envoyer un courriel à Alan.ca avec votre numéro de téléphone et vous pourrez joindre la réunion.

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Meetings/2011-04-20/Participants


Ordre du jour[edit]

  1. Déclaration de conflits d'intérêts.
  2. James et Alan - Q & R / Rapport sur la conférence des chapitres à Berlin (10 minutes)
  3. Alan Walker - Rapport sur ​​le site Web (5 minutes)
  4. Jeffery Nichols - Rapport sur les membres (5 minutes)
  5. Ray Saintonge - Rapport sur le financement (5 minutes)
  6. Benoit Rochon - Rapport sur ​​les communications francophones (5 minutes)
  7. Jit Lahiry - Rapport sur ​​les obligations juridiques / lettre à Industrie Canada (5 minutes)
  8. Jeffery Nichols - Élire les membres du conseil d’administration à leurs postes dirigeants. (5 minutes)
  9. Benoit Rochon - Changement de fournisseur pour la liste de diffusion (Mailman vs. Google Groups) (5 minutes)
  10. Alan Walker - Demande de subvention de démarrage Wikimédia pour les opérations de base. (10 minutes)
  11. James Heilman - Discuter des projets et des projets potentiels (de 10 à 15 min)
  12. James Heilman - Fixer la date des deux prochaines réunions (25 mai, 29 juin @ 19h00 (heure de Montréal))

Procès-verbal[edit]

Réunion du Conseil[edit]

  • Date : 20 avril 2011, 18:00 HAE.
  • Lieu : Téléconference
  • En présence de :
    • Membres du Conseil :
      1. Zana Gordon
      2. James Heilman
      3. Alan Walker
      4. Jeffery Nichols
      5. Benoit Rochon
      6. Ray Saintonge
    • Observateurs :
      1. Prosenjit Lahiry

Texte du procès-verbal[edit]

Approbation du procès-verbal[edit]
  • James Heilman motionne d'approuver le procès-verbal de la réunion du 16 mars 2011.
    • Secondé par Gordon Zana.
    • Accord unanime.
    • Motion adoptée.
Déclaration de conflit d'intérêts[edit]
Rapport sur ​​la conférence des chapitres à Berlin[edit]
  • Alan Walker a indiqué que James Heilman et lui se sont rendu à Berlin et ont rencontré un grand nombre de dirigeants d'autres chapitres. Il croit que ceci a contribué au processus d'approbation du chapitre.
  • Alan Walker a indiqué que Delphine Ménard a écrit une lettre au conseil d'administration de la fondation recommandant le statut de chapitre à Wiki Canada.
Rapport sur le site Web[edit]
  • Alan Walker a indiqué que le site reçoit environ 25 visites uniques par jour, mais 98% de ces visiteurs quittent après la page d'accueil. Des mesures sont prises pour investiguer à ce sujet.
Rapport sur ​​l'adhésion[edit]
  • Jeffery Nichols a indiqué qu'au dernier décompte, nous avons 25 membres cotisants, et que ces membres ont été acquis sans campagne de recrutement d'aucune sorte à l'extérieur du site Web de la corporation.
  • Il a également signalé que, avant de faire une campagne d'adhésion, nous aurions besoin d'énumérer les avantages de l'adhésion et de créer un nouveau formulaire d'inscription.
Rapport sur ​​les finances[edit]
  • Ray Saintonge a indiqué que notre seul relevé de compte bancaire présentait un solde de 0,37 $.
  • Il a été noté que le compte Paypal a un solde de 226,44 $.
Rapport sur ​​les communications francophones[edit]
  • Le projet de musée a été remplacé par un "Wikipédia prend de Montréal", qui est encore en développement.
Rapport sur ​​les obligations juridiques et la lettre à Industrie Canada[edit]
  • Prosenjit Lahiry signalé que :
    1. Industrie Canada a donné deux suggestions sur nos statuts :
      1. Les statuts doivent préciser le quorum des réunions par téléconférence, et
      2. Il y a des exigences spécifiques liées à l'auditeur qui doivent être remplies.
    2. La date limite de dépôt annuel est à la fin du mois de juin. Ce dépôt comprend un frais de 30,00 $. Il exige également que nous fournissons des informations sur les nouveaux membres du conseil.
    3. Pour faire une demande de statut de bienfaisance, nous avons besoin d'informations sur les membres du conseil. Nous avons également besoin de décider ce qui sera rendu publique.
Ratification des membres du conseil à des postes de dirigeant[edit]
  • Alan Walker désignés : Ray Saintonge au poste de trésorier, James Heilman au poste de président, et Jeffery Nichols au poste de secrétaire.
  • James Heilman nommé Alan Walker au poste de vice-président.
  • Accord unanime.
Discussion sur le changement de fournisseur pour la liste de diffusion[edit]
  • Bonoit Rochon a signalé que certains contributeurs de la liste de diffusion sont contrarié par le passage à Google Groupes. (réf.: groupe de Wikimédia Canada)
  • Cela a été discuté à la fois sur l'ancienne liste de diffusion et sur la nouvelle.
  • James Heilman motionne de continuer à utiliser Google Groupes.
    • Secondé par Alan Walker.
    • Accord unanime.
    • Motion adoptée.
Discussion sur demande de subvention de démarrage Wikimédia pour les opérations de base[edit]
  • Alan Walker a présenté la demande de subvention, qui a été discuté en ligne avant la réunion.
  • Ray Saintonge a demandé pourquoi la demande de subvention a été faite pour une période de 20 mois et la raison pour laquelle un certificat de sécurité à un prix plus élevé était nécessaire pour le site.
    • Alan Walker a répondu que la subvention est destinée à durer jusqu'à la fin de 2012 et que la certification est la norme pour les sites qui demandent des renseignements personnels et de l'argent.
  • James Heilman motionne de soumettre la demande à la Wikimedia Foundation.
    • Appuyé par Jeffery Nichols.
    • Accord unanime.
    • Motion adoptée.
Discussion des projets et des projets potentiels[edit]
  • James Heilman a demandé que la discussion à propos de l'encouragement aux étudiants en médecine d'éditer soit reportée.
Fixer la date des deux prochaines réunions[edit]
  • Les deux prochaines réunions sont prévues pour le 25 mai et 29 juin.

Vérification[edit]

  • James Heilman a déclaré que la fermeture de la réunion soit 18:45 HAE.
  • Procès-verbal vérifié par Jeffery Nichols, secrétaire.
  1. ↑ Please note that the provinces in this table are for guidance only, since some have two time zones (e.g., The Magdalen Islands and the south-eastern part of British Columbia are not in the same time zone as their provinces). Please refer to your time zone instead of your province.
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